이 사건은 북한 정권과 관련이 있는 것으로 추정되는 해커들에 의해 도난당한 8,100만 달러를 되찾기 위한 은행의 노력의 일환입니다. 이 돈은 뉴욕 연방준비제도에서 필리핀 은행 시스템으로 전용된 다음 느슨하게 규제된 카지노 부문을 통해 세탁되었습니다. 약 2900만 달러가 마닐라에 있는 블룸베리의 솔레어 리조트에 도착했습니다. 블룸베리 ‘피해자’입니다 블룸베리의 변호사들은 리조트가 강도 사건에 연루되지 않았으며 도박장에서 현금을 세탁한 범죄자들의 희생자였다고 주장합니다.
방글라데시 은행은 처음에 2019년 1월 뉴욕 연방 법원에서 RICO 금지법에 따라 운영자를 고소했습니다. 그러나 판사는 그 사건에서 원고에게 “RICO 주장이나 RICO 음모 주장을 진술하지 못했다”고 판결했습니다 또한 후자의 소송에서는 필리핀의 가장 큰 은행 중 하나인 RCBC(Rizal Commercial Banking Corp)가 자금 이동에 역할을 했습니다. 그것은 “전환/절도/편취; 이를 방조했습니다.
같은 일을 저지르려는 음모; 사기를 저지르기 위한 방조와 음모; 사기를 저지르려는 음모; 사기를 저지르기 위한 음모; 부당한 부유함; 그리고 받은 돈의 반환”이라고 주장했습니다 10억 달러를 목표로 합니다 2016년 2월, 해커들은 방글라데시 정부가 국제결제를 위해 사용한 계좌에서 거의 10억 달러를 송금해달라는 35건의 요청을 뉴욕 연방준비제도이사회에 쇄도했습니다. 그들은 일찍이 방글라데시 은행의 서버에 악성코드를 도입하여 보안 자격 증명에 액세스할 수 있도록 했습니다.
뉴욕 연방준비제도(Fed·연준) 직원들이 의심을 품고 나머지를 차단하기 전까지 총 5건의 거래가 1억100만 달러가량 처리됐습니다. 약 2천만 달러가 스리랑카로 추적되어 회수되었습니다. 나머지는 한 달 전에 가명으로 개설된 5개의 RCBC 계정으로 끝이 났습니다. 이 돈은 하나의 계좌로 통합되어 RCBC 지점장 마이아 데기토에 의해 환전소 필렘으로 송금되었고, 그곳에서 필리핀 페소로 전환되어 카지노 VIP룸으로 유통되었습니다.
필리핀 당국은 두 명의 고위 중국 정킷 운영자인 가오 슈화와 딩즈제가 데귀토의 도움으로 가상의 은행 계좌를 개설하고 솔레어를 통해 상당 부분의 돈을 세탁한 것으로 보고 있습니다. 가오와 딩의 행방은 알려지지 않았습니다. 2019년, 데기토는 강도 사건에서의 역할로 4년에서 7년의 징역과 1억 달러 이상의 벌금을 선고 받았습니다. 그녀는 그 범죄로 기소된 유일한 사람입니다.